南宁经济犯罪辩护律所怎么选？洗钱罪构成要件律师说 作者： 广西桂伦律师事务所     时间：2026-09-18    来源：互联网

破坏金融管理秩序罪包含货币、金融机构、金融票证存贷款、证券债券、外汇管理五个方面二十四种罪名，主观均为故意。洗钱属于经济犯罪，会破坏金融系统正常运行。洗钱罪侵犯复杂客体，针对七类上游犯罪的违法所得，主体包括单位，主观为直接故意。为更好地帮您解决南宁经济犯罪辩护方面的问题，专门整理了相关知识、实务操作、法律与案例，希望能帮到您。需要专业法律服务，欢迎联系广西桂伦律师事务所。 一、破坏金融管理秩序罪是指 破坏金融管理秩序罪是指违反国家对金融业和金融市场监督管理的法律，法规，从事危害国家对货币、外汇、有价证券及金融机构、证券交易机构和保险公司管理的犯罪活动。 具体包括五个部分、二十四种罪名： 1、货币犯罪。如伪造货币罪，出售、购买、运输伪造的货币罪，变造货币罪等，侵害的是国家货币管理制度； 2、破坏金融机构管理秩序罪。如擅自设立商业银行或其他金融机构罪，伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪等，侵害的是国家金融机构管理制度； 3、破坏金融票证、存贷款管理秩序罪。如非法吸收或者变相吸收公众存款罪，伪造、变造金融票证罪，高利转贷信贷资金罪等，侵害的是国家金融票证和存贷款管理制度； 4、破坏证券、股票、债券的发行、管理、买卖秩序罪。如伪造、变造国家有价证券罪，伪造、变造股票罪，诱骗他人买卖证券罪，操纵证券交易价格罪等，侵害的是国家关于证券、股票、债券的发行、管理及买卖制度； 5、破坏外汇管理秩序罪。如逃汇罪等，侵害的是国家外汇管理制度。 破坏金融管理秩序罪特征： 1、这类犯罪侵犯的客体是金融管理秩序，即破坏我国的货币、外汇、有价证券管理制度以及对金融机构、证券交易和保险公司组织和行为的监督管理制度； 2、这类犯罪在客观方面表现为，违反国家对金融市场的监督管理的法律、法规； 3、这类犯罪在主观方面都是故意犯罪，其中有的犯罪，法律规定必须具有“明知”或“故意”。过失不构成破坏金融管理秩序罪。 综上所述，对我国金融秩序进行破坏，情节严重的，就会构成刑事犯罪，破坏金融秩序罪涉及的罪名有多种，包括：伪造货币罪；出售、购买、运输假币罪；非法吸收公众存款罪等。 《中华人民共和国刑法》第一百七十条 【伪造货币罪】伪造货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）伪造货币集团的首要分子； （二）伪造货币数额特别巨大的； （三）有其他特别严重情节的。 二、洗钱属于什么犯罪类型 洗钱属于经济犯罪类型。具体如下： 1、洗钱是指通过各种手段将非法所得的性质、来源、去向掩盖、隐瞒、转移、掩护或者变换为合法的所得的行为； 2、洗钱在法律上被视作一种严重的经济犯罪行为，因为它会严重破坏金融系统的正常运行，也会对社会经济秩序造成极大的危害。 经济犯罪构成要件如下： 1、主体要件：犯罪嫌疑人必须是有刑事责任能力的自然人、法人或其他组织； 2、客体要件：犯罪嫌疑人必须针对某种财产或利益进行犯罪活动，如针对货币、股票、证券、房地产等的犯罪活动； 3、客观要件：犯罪行为必须具有一定的客观事实，如虚构交易、假冒伪劣、挪用公款等； 4、主观要件：犯罪嫌疑人必须有犯罪故意或过失，如故意欺诈、过失造成重大损失等； 5、轻重要件：经济犯罪的轻重程度与涉案金额、影响范围、持续时间等因素有关，一般情况下，涉案金额超过一定程度或者影响范围较大的行为将被视为严重的经济犯罪。 综上所述，洗钱行为可能涉嫌以下罪名，合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪、单位行贿罪、职务侵占罪、挪用公款罪、敲诈勒索罪、非法经营罪等。此外，根据规定，金融机构未按照规定报告可疑交易，也将面临行政处罚。 《中华人民共和国反洗钱法》第二条 本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。 第三条 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。 三、洗钱罪的构成要件是什么 侵犯的是复杂客体； 客观方面表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益； 主体是一般主体，单位也可以构成洗钱罪； 主观方面表现为直接故意。 洗钱、非法吸收公众存款这些事，看着离普通人远，其实一串交易、一笔走账就可能牵涉进去。破坏金融管理秩序这类罪名多、界线细，是故意还是过失，钱从哪来到哪去，往往决定案件走向。真遇上事，光看条文很难判断自己的处境。广西桂伦律师事务所的业务里刑事辩护是重点，对经济犯罪案件的程序和证据问题比较熟悉，地址在南宁市青秀区民族大道181号华丰城A座613室，有需要可以当面聊聊。

---

免责声明：本网站部分内容转载于互联网公开信息，以传递更多信息和学习之目的，并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题，请立即联系管理员，我们会予以更改或删除相关文章，保证您的权利。